COMPLIANCE
Санкційна перевірка компанії
Перевіряємо прямі та релевантні непрямі збіги, пов’язаних осіб, PEP і adverse media з ручною верифікацією.
Оцінка запиту — протягом робочого дняPEP і пов’язані сторони
Контроль хибних збігів
ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ
Не набір збігів, а перевірену картину.
- Коротка відповідь на головне питання
- Підтверджені факти з посиланнями
- Ризики з рівнями впевненості
- Окремо позначені прогалини та гіпотези
- Рекомендації щодо наступних кроків
Human-verified
Автоматичний пошук допомагає знайти сигнал. Висновок перевіряє аналітик.
Обговорити задачу →НАСТУПНИЙ КРОК
Опишіть задачу — ми повідомимо, чи можемо допомогти.
Без чутливих документів на першому етапі. Після оцінки запропонуємо NDA й захищений канал.
Описати задачу ↗