01
Експрес-перевірка контрагента
Ключові реєстри, судові згадки, санкції, медіа та базові корпоративні ризики одного об’єкта.
- Результат
- Короткий звіт із джерелами та пріоритетами ризиків.
- Строк
- 1–2 робочі дні
- Вартість
- від 5 900 ₴
12 НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження під конкретне рішення.
Від швидкого скринінгу до міжнародного due diligence. Для кожного формату визначаємо питання, межі пошуку, строк і результат до початку роботи.
Стартова оцінка — протягом робочого дняOSINT — розвідка за відкритими джерелами.
Due Diligence — комплексна перевірка перед угодою або рішенням.
PEP — політично значуща особа.
Adverse media — суттєві негативні згадки в надійних медіа.
02
Перевірка кандидата або ключової особи
Професійна історія, конфлікти інтересів, публічні зв’язки та репутаційні сигнали.
Лише за наявності законної підстави.- Результат
- Структурований background check із межами достовірності.
- Строк
- 3–5 робочих днів
03
Корпоративний Due Diligence
Власність, контроль, корпоративна історія, суди, санкції, медійний контекст і пов’язані ризики.
- Результат
- Аналітичний звіт і карта ризиків Low / Medium / High.
- Строк
- 5–12 робочих днів
- Вартість
- від 39 000 ₴
04
Бенефіціари та корпоративні зв’язки
Перевірка заявленої структури власності, пов’язаних компаній, директорів і ключових осіб.
- Результат
- Карта зв’язків із доказами та поясненням невизначеностей.
- Строк
- 5–10 робочих днів
05
Санкції, PEP та adverse media
Перевірка компаній і осіб за санкційними списками, PEP-джерелами та негативними згадками.
- Результат
- Скринінг із ручною перевіркою збігів і хибних спрацювань.
- Строк
- 1–3 робочі дні
06
Цифровий слід та ідентифікація шахрайства
Домени, інфраструктура, псевдоніми, публічні профілі та повторювані цифрові ознаки.
- Результат
- Хронологія, технічні індикатори та пов’язані цифрові об’єкти.
- Строк
- 2–5 робочих днів
07
Верифікація фото, відео та геолокації
Перевірка походження, часу, контексту й місця створення візуальних матеріалів.
- Результат
- Висновок із методикою, порівняннями та рівнем упевненості.
- Строк
- 1–3 робочі дні
08
Публічно задокументовані активи та зв’язки
Пошук корпоративних, майнових і професійних зв’язків у законно доступних джерелах.
- Результат
- Реєстр знахідок із посиланнями, датами та застереженнями.
- Строк
- 7–15 робочих днів
09
OSINT для судових спорів
Фактична хронологія, корпоративний контекст і цифрові матеріали для юридичної команди.
- Результат
- Доказовий пакет для подальшої оцінки адвокатом.
- Строк
- 5–15 робочих днів
10
Репутаційний та інформаційний моніторинг
Нові судові, санкційні, корпоративні та медійні сигнали за погодженими об’єктами.
- Результат
- Регулярні дайджести й термінові сповіщення про важливі зміни.
- Строк
- Постійно
- Вартість
- від 12 000 ₴ / місяць
11
Комплексне міжнародне розслідування
Кілька об’єктів або юрисдикцій, складні структури та розширена доказова база.
- Результат
- Зведена хронологія, карта зв’язків і консультація для команди.
- Строк
- від 10 робочих днів
12
OSINT-навчання для команд
Практична програма для юристів, compliance, безпеки, дослідників і редакцій.
- Результат
- Воркшоп, навчальні сценарії та методичні матеріали.
- Строк
- За програмою
НАСТУПНИЙ КРОК
Не впевнені, який формат потрібен?
Опишіть рішення, для якого бракує фактів. Ми запропонуємо достатній, а не максимальний обсяг перевірки.
Описати задачу ↗